涉嫌虚构食糖货源在国内诈骗超2000万元，一涉案人员在泰国芭堤雅落网

YNTW.COM 据泰国媒体9月27日报道，泰国中央调查局特别行动部门（CIB）联合移民警察近日在春武里府芭堤雅抓获一名被中国方面通缉的陈姓男子。该男子涉嫌利用食糖购销合同实施诈骗，涉案金额超过2000万元人民币，折合约1亿泰铢。

泰国媒体披露，涉案男子现年65岁，曾负责和运营中国境内两家贸易公司。

案件发生于2023年3月至2024年1月。在此期间，涉案人员以两家国内公司名义与客户签订食糖购销合同，并收取货款，但调查发现，相关公司实际上并没有合同所对应的食糖现货，也不具备相应的供货能力。

受害方在相信其能够履行合同后，陆续支付货款超过2000万元人民币。然而付款完成后，合同约定的食糖始终没有交付。

泰国警方援引调查情况称，相关资金随后被用于偿还此前债务以及个人消费。2025年8月，中国有关方面接到报案并对该案展开调查，涉案人员此后进入泰国藏匿。

泰国警方在获得相关线索后，由中央调查局特别行动部门与移民警察联合追查，最终锁定其位于芭堤雅纳库鲁阿路（Pattaya–Na Kluea Road）一处公寓内的藏身地点。警方随后向芭堤雅法院申请搜查令，并实施抓捕。

目前，该男子已被移交泰国移民部门拘留。泰方已启动撤销其在泰居留许可等相关程序，并准备将其遣送回中国接受进一步调查和司法处理。

值得注意的是，泰国媒体对涉案人员登记国籍的报道存在差异。部分泰媒称其为中国籍，另有报道称有关文件登记为韩国籍，但均确认其涉及中国方面通缉的食糖贸易诈骗案件。

从目前泰国警方披露的信息看，这起案件并非普通食糖贸易合同纠纷，其核心问题在于：在没有相应货源、也不具备实际供货能力的情况下签订食糖销售合同并收取大额货款。

近年来国际食糖贸易规模不断扩大，大宗商品交易金额较高，现货货源、仓单、提单以及供应商履约能力的核验尤为重要。

被捕后，泰方工作人员将陈先生押送到移民局的 3 号拘留室，按照相关程序进行处理。之后，陈先生将被遣送回中华人民共和国，继续接受审判。

云糖网小编提醒，对于国内糖企而言，在支付大额预付款之前，对交易对手资信、实际货权及货源真实性进行核查，仍是防范贸易风险最基本的一道关口。